DIPLOMADO EN SARLAFT
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva - la/ft-fpadm.
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Duración
100 horas
Modalidad
En línea (encuentros sincrónicos)
Horario
Martes, Miércoles y Jueves de 6:30pm a 9:30pm
Dirigido a
Todos los responsables de management empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con los conocimientos de gestión del riesgo.
Para todos los funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, los Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riego de LA/FT/PADM.
•Oficiales de cumplimiento.
•Profesionales en áreas de riesgo.
• Ejecutivos.
• Empresarios.
• Miembros de junta directiva, socios y accionistas.
• Representantes legales, revisores fiscales, auditores, directivos y administradores del sector real, el sector solidario o el sector salud.
• Cualquiera que requiera de la creación o implementación de Manuales de Procedimientos en su entorno laboral.
JUSTIFICACIÓN
DEL PROGRAMA
La Fundación Universitaria Salesiana, ofrece capacitación, teórica y práctica, tanto a los profesionales designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, como a los administradores vinculados de los sectores económicos más expuestos.
Paralelamente, hoy, nuevos retos se analizan y estudian, en concordancia con la situación nacional y la comunidad internacional, particularmente, consecuencia de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva – PADM (LA/FT/PADM).
El principal objetivo del Diplomado es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las necesidades y normas de previsible aplicación en el futuro.
Todos los procesos, teorías y procedimientos que componen la temática del curso son de la más alta calidad del mercado.OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT-FPADM, que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.
Adicionalmente, comprenderá las formas de control, cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas con lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El participante del Diplomado en Sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva – LA/FT-FPADM, adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:
Al finalizar el Diplomado, los participantes tendrán el conocimiento y la experticia para detectar los riesgos de Lavado de activos y Financiación del terrorismo, al igual que práctica para su prevención.
Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito.
Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT.
Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa.
Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.
Generar la creación de la cultura de buen gobierno empresarial, para prevenir el riesgo de infiltración de los efectos nocivos del delito, en general, y de la corrupción, en particular.
CONTENIDO ACADÉMICO
- Presentación del Programa
- Contexto y Orientación Empresarial
- Noción administrativa del Riesgo
- Contexto Económico: Nacional / Internacional
- Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
- GAFI / CONPES
- Informe de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por GAFILAT
- Integración del riesgo en la administración empresarial
- Estándares de calidad – NTC – ICONTEC
- Hoja de Ruta de la Administración del Riego de LA/FT
- MATRICES DE RIESGOS
- – Identificación
- – Análisis – Valoración
- – Evaluación
- – Controles – Tratamiento
- – Monitoreo
- PERFIL DEL RIESGO (INHERENTE-RESIDUAL)
- PLAN DE ACCIÓN
- MANUAL(ES)
- INFORME(S)
- Elementos de Prevención y Control del riesgo
- Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
- Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo
- Listas vinculantes y Listas restrictivas
- Exigencias de administración del riesgo de LA/FT
- Elementos de la Administración SARLAFT
- Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
- Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
- Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
- Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT
- Factores del riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación
- Segmentación con Estadísticas
- Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
- Auditoría Forense
- Riesgo LA/FT-FPADM: Administrativos y Disciplinarios
- Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
- Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal
- Riesgo SARLAFT: Financiación del Terrorismo
- Riesgo SARALFT: Extinción del Dominio
- Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
- Riesgo SARLAFT: Operativo
- Instituciones públicas y el LA/FT
- Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado
- Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
- Obligaciones de la institucionalidad internacional
- Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
- Deber de reporte de operaciones a la UIAF
- Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
- Tipologías de LA/FT
- Proceso: Fiscalía, Acusación
- Proceso: Juicio y Tribunales
- Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia
- De la Administración del riesgo de LA/FT a todos los riesgos
- Administración del riesgo: Futuro y Perspectivas
- Administración Anti-soborno y Anti-corrupción
- LA/FT-FPADM en el sector de Grandes Empresas
- LA/FT-FPADM en el sector vigilado por la D.I.A.N.
- LA/FT-FPADM en el sector Financiero
- LA/FT-FPADM en el sector de Solidario
- LA/FT-FPADM en el sector Seguros
- LA/FT-FPADM en el sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar
- LA/FT-FPADM en un sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)
- Sensibilización de la sociedad al terrorismo
- Evolución y Manifestaciones de terrorismo
- Convenios Internacionales de represión al terrorismo
- Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT
- Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
- Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
- Procedimientos de reflexión
- Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa
- Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando
- Amenaza del Ciberdelito
- Tratados y convenios internacionales suscritos para el control
